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                  2020年度股東大會決議公告

                  分類:
                  股東大會決議公告
                  作者:
                  發布時間:
                  2021-05-20

                  證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B 公告編號:2021-027

                   

                  冰山冷熱科技股份有限公司

                  2020年度股東大會決議公告

                   

                  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                   

                  特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更以往股東大會決議的情形。

                   

                      一、會議召開和出席情況

                  (一)會議召開情況

                  1、召開日期和時間

                  現場會議:2021年5月14日(星期五)下午3:00

                  網絡投票:2021年5月14日。其中:

                  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2021年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

                  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2021年5月14日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

                  2、現場會議召開地點:公司會議室。

                  3、召開方式:現場會議投票和網絡投票相結合。

                  4、召集人:公司董事會

                  5、主持人:紀志堅

                  6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                  關于召開本次會議的通知刊登于2021年4月24日《中國證券報》、《香港商報》。

                  (二)會議出席情況

                  1、出席會議的總體情況

                      出席會議的股東及股東代理人共計14人,所持表決權247,720,623股,占公司有表決權總股份843,212,507股的29.38%。

                  其中:

                  出席現場會議的股東及股東代理人共計9人,所持表決權247,656,343股,占公司有表決權總股份843,212,507股的29.37%。

                  通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計5人,所持表決權64,280股,占公司有表決權總股份843,212,507股的0.01%。

                  2、A股股東出席情況

                  出席會議的A股股東及股東代理人共計12人,所持表決權174,210,173股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的28.95%。

                  其中:

                  出席現場會議的A股股東及股東代理人共計8人,所持表決權174,153,193

                  股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的28.94%。

                  通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計4人,所持表決權56,980股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的0.01%。

                  3、B股股東出席情況

                  出席會議的B股股東及股東代理人共計2人,所持表決權73,510,450股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的30.44%。

                  其中:

                  出席現場會議的B股股東及股東代理人共計1人,所持表決權73,503,150

                  股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的30.43%。

                  通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計1人,所持表決權7,300股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0.01%。

                  4、其他人員出席情況

                  公司董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。

                  二、提案審議表決情況

                  1、提案的表決方式:本次股東大會提案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。

                  2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議提案進行了審議,經過逐項投票表決,通過了如下決議:

                      以上提案內容詳見公司于2021年4月24日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告。

                  三、律師出具的法律意見

                  1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所

                  2、律師姓名:包敬欣、劉翠梅

                  3、結論性意見:

                  “本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。

                      四、備查文件

                  1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

                  2、法律意見書;

                  3、深交所要求的其他文件。

                  冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                  2021年5月15日

                   

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