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                  冰山冷熱

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                  資訊詳情

                  八屆十四次董事會議決議公告

                  分類:
                  董事會決議公告
                  作者:
                  發布時間:
                  2020-12-18

                  證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山公告編號:2020-031

                   

                  冰山冷熱科技股份有限公司

                  八屆十四次董事會議決議公告

                   

                      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                   

                  一、董事會會議召開情況

                  1、本次董事會會議通知,于2020127日以書面方式發出。

                  2、本次董事會會議,于20201215日以通訊表決方式召開。

                  3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                  4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                  二、董事會會議審議情況

                  1、關于解聘及聘任公司總經理的報告

                  根據公司發展需要,解聘丁杰先生的公司總經理職務;經公司董事長提名,聘任殷喜德先生擔任公司總經理,正式解聘及聘任日為202111日,任期至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

                  (詳見公司同日發布的《關于解聘及聘任公司總經理的公告》)

                  公司獨立董事對上述事項進行了審核并發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

                  同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                  三、備查文件

                  1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                  2、獨立董事意見。

                   

                                              冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                                     20201216

                   

                   

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