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                  大連冷凍機股份有限公司股東大會議事規則

                  分類:
                  股東大會議事規則
                  作者:
                  發布時間:
                  2017-06-09
                  大連冷凍機股份有限公司股東大會議事規則
                  (2005年度股東大會審議通過)
                   
                  目    錄
                   
                  第一章 總則
                  第二章 股東大會的性質和職權
                  第三章 股東大會召開的條件
                  第四章 股東大會的召集
                  第五章 股東大會的議事內容及提案
                  第六章 出席股東大會的股東資格認定與登記
                  第七章 會議簽到
                  第八章 股東大會的議事程序
                  第九章 股東大會決議
                  第十章 股東大會紀律
                  第十一章 股東大會會議記錄
                  第十二章 休會與散會
                  第十四章 附則
                   
                   
                   
                      第一章 總則 
                      第一條 為維護大連冷凍機股份有限公司(以下簡稱“公司”)及公司股東的合法權益,明確股東大會的職責權限,保證股東大會依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)和《大連冷凍機股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)以及國家的相關法規,制定本規則。
                   
                      第二章股東大會的性質和職權 
                      第二條 股東大會是公司的權力機構。 
                      第三條 股東大會依法行使下列職權: 
                      (一)決定公司的經營方針和投資計劃; 
                      (二)選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項; 
                      (三)選舉和更換由股東代表出任的監事,決定有關監事的報酬事項; 
                      (四)審議批準董事會的報告; 
                      (五)審議批準監事會的報告; 
                      (六)審議批準公司的年度財務預算方案和決算方案; 
                      (七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; 
                      (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; 
                      (九)對公司股票在證券交易所的上市交易作出決議; 
                      (十)對發行公司債券作出決議; 
                      (十一)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議; 
                      (十二)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議; 
                      (十三)修改本章程; 
                      (十四)審議代表公司發行在外有表決權股份總數的百分之三以上的股東的提案; 
                      (十五)審議批準公司章程第1.8條規定的相關擔保事項; 
                      (十六)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項; 
                      (十七)審議批準變更募集資金用途事項; 
                      (十八)審議股權激勵計劃; 
                      (十九)審議法律、法規和章程規定應當由股東大會決定的其它事項。
                   
                      第三章股東大會召開的條件 
                      第四條 股東大會會議分為股東年會和臨時股東大會。股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。當按照有關規定要求需要提供網絡方式時,公司將及時提供。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。股東大會現場結束時間不得早于網絡方式。股東大會應在公司住所舉行。股東大會年會每年至少舉行一次,并應于上個會計年度終結后六個月內召開。兩次年會之間最長不得超過十五個月?!?/div>
                      第五條 有下列情形之一的,應在該等情況發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會: 
                      (一)董事會認為必要時或監事會提議召開時; 
                      (二)單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之十(含百分之十、不含投票代理權)以上的股東書面請求時; 
                      (三)董事人數不足公司法規定的法定最低人數,或者少于公司章程所規定人數的三分之二時; 
                      (四)公司未彌補的虧損達注冊資本總額的三分之一或以上時; 
                      (五)二分之一以上的獨立董事提請召開時。 
                      第六條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料?! ?/div>
                      第七條 對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。 
                   
                      第四章 股東大會的召集 
                      第八條 召開股東大會年會,召集人應當于會議召開二十日前通知各股東;召開臨時股東大會,召集人應當于會議召開十五日前通知各股東。召開股東大會的通知應當以公告形式刊登在董事會根據法律和法規規定以及公司章程選定的報刊上。公司計算起始期限時,不包括會議召開當日,但包括公告日。
                      第九條 召開股東大會的通知應當符合下列要求: 
                      (一)載明舉行會議的日期、地點和期限; 
                      (二)載明提交會議審議的事項; 
                      (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東; 
                      (四)載明有資格出席股東大會股東的股權登記日; 
                      (五)投票代理委托書的送達時間和地點; 
                      (六)載明會務常設聯系人的姓名、電話和傳真號碼?! ?/div>
                      第十條 董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項,并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的,提案內容應當完整,不能只列出變更的內容?! ?/div>
                      列入“其他事項”但未明確具體內容的,不能視為提案,股東大會不得進行表決?! ?/div>
                      第十一條 會議通知發出后,董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案,對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天公告。否則,會議召開日期應當順延,保證至少有十五天的間隔期?! 〉谑l 董事會發布召開股東大會的通知后,股東大會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的,應在原定股東大會召開日前至少二個工作日發布延期通知。董事會在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期。
                    
                      公司延期召開股東大會的,不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。
                   
                      第十三條 對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由并公告。 
                      第十四條 對監事會要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提案后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應征得監事會同意。董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案后10日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。 
                      第十五條 對單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。 
                      第十六條 監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持?! ?/div>
                      第十七條 提議股東決定自行召開臨時股東大會的,應當書面通知董事會,報中國證監會大連證監局和深圳證券交易所備案后,發出召開臨時股東大會的通知,通知的內容除應符合公司章程外,還應當符合以下規定:  
                      (一)提案內容不得增加新的內容,否則提議股東應按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求; 
                      (二)會議地點應當為公司所在地。 
                      第五章 股東大會的議事內容及提案  
                      第十八條 本規則第三條所列內容均屬股東大會的議事范圍?! ?/div>
                      第十九條 股東年會和臨時股東大會的議事內容(議題)應由董事會在股東大會召開前召開的董事會會議(或臨時董事會會議)上確定,并書面通知公司股東。董事會確定議題的依據是公司章程及本規則規定應當提交股東大會審議和批準的議案和股東依法提出的提案?! ?/div>
                      第二十條 年度股東大會,單獨持有或者合并持有公司有表決權總數百分之三以上的股東或者監事會可以提出臨時提案?! ?/div>
                      臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項,同時這些事項是屬于本規則六十四條所列事項的,提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告?! ?/div>
                      第一大股東提出新的分配提案時,應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告,不足十天的,第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案?! ?/div>
                      除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告,也可以直接在年度股東大會上提出?! ?/div>
                      第二十一條 對于前條所述的年度股東大會臨時提案,董事會按以下原則對提案進行審核: 
                      (一)關聯性。董事會對股東提案進行審核,對于股東提案涉及事項與公司有直接關系,并且不超出法律、法規和公司章程規定的股東大會職權范圍的,應提交股東大會討論。對于不符合上述要求的,不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決,應當在該次股東大會上進行解釋和說明?! ?/div>
                      (二)程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決,需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定,并按照股東大會決定的程序進行討論?! ?/div>
                      第二十二條 股東大會提案應當符合下列條件: 
                      (一)內容與法律、法規和公司章程的規定不相抵觸,并且屬于股東大會職責范圍; 
                      (二)有明確議題和具體決議事項; 
                      (三)以書面形式提交或送達董事會?! ?/div>
                      第二十三條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,按照公司章程的規定對股東大會提案進行審查?! ?/div>
                      第二十四條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的,可以按照公司章程規定的程序召集臨時股東大會?! ?/div>
                      第二十五條 提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的,應當充分說明該事項的詳情,包括:涉及金額、價格(或計價方法)、資產的賬面值、對公司的影響、審批情況、是否涉及關聯交易等。如果按照有關規定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的,董事會應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果或獨立財務顧問報告?! ?/div>
                      第二十六條 董事會提出改變募集資金用途提案的,應在召開股東大會的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響?! ?/div>
                      第二十七條 涉及增發股票、配股等需要報送中國證監會核準的事項,應當作為專項提案提出?! ?/div>
                      第二十八條 董事會審議通過年度報告后,應當對利潤分配方案做出決議,并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉增股本方案時,需詳細說明轉增原因,并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉增方案時,應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產,以及對公司今后發展的影響?! ?/div>
                      第二十九條 會計師事務所的聘任,由董事會提出提案。董事會提出解聘或不再續聘會計師事務所提案時,應事先通知該會計師事務所,并向股東大會說明原因。會計師事務所有權向股東大會陳述意見?! ?/div>
                      董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所?! ?/div>
                      會計師事務所提出辭聘的,董事會應在下一次股東大會說明原因。辭聘的會計師事務所有責任以書面形式或派人出席股東大會,向股東大會說明公司有無不當?! ?/div>
                      第三十條 董事、由股東代表擔任的監事候選人名單以提案方式提請股東大會決議。職工監事由職工代表大會選舉產生?! ?/div>
                      持有公司有表決權的股份總額百分之三以上的股東,有權提出董事、監事候選人的名單。公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東,有權提名獨立董事候選人。每一提案中候選人人數不得超過公司章程規定的人數?!?/div>
                   
                      提案人應當向董事會、監事會提供候選人的簡歷和基本情況以及相關的證明材料,由董事會、監事會對提案進行審核,對于符合法律、法規和公司章程規定的提案,應提交股東大會討論,對于不符合上述規定提案,不提交股東大會討論,應當在股東大會上進行解釋和說明。
                    
                      董事會、監事會應當向股東提供候選董事、監事簡歷和基本情況。 
                      第六章 出席股東大會的股東資格認定與登記 
                      第三十一條 由召集人決定某一日為股權登記日,股權登記日結束時的在冊股東為有權參加本次股東大會的股東?! ?/div>
                      第三十二條 股東可以親自出席股東大會,也可以書面委托自己的代理人出席股東大會并代為行使股東權利。個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證。受委托的股東代表出席股東大會須持委托股東的委托書、持股憑證和本人身份證,并在委托書確定的范圍內行使表決權。受委托的代表可以不是公司的股東。 
                      法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證?! ?/div>
                      第三十三條 擬出席股東大會的股東,應當在會議召開前向公司報名。股東參加會議的報名通知應說明持有公司有表決權的股份數額,并以書面方式發送。異地股東可用信函或傳真方式登記?! ?/div>
                      第三十四條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容: 
                      (一)代理人的姓名; 
                      (二)是否具有表決權(如代理人超過一名時,還應注明每個代理人分別代表的股份數額); 
                      (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成或反對或棄權票的指示; 
                      (四)對依照本章程規定可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權,如果有表決權應行使何種表決權的具體指示; 
                      (五)簽發日期和有效期限; 
                      (六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。 
                      委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決?! ?/div>
                      第三十五條 出席本次會議人員提交的相關憑證具有下列情況之一的,視為其出席本次會議資格無效: 
                      (一)委托人或出席本次會議人員的身份證存在偽造、過期、涂改、身份證號碼位數不正確等不符合《居民身份證條例》及其《實施細則》規定的; 
                      (二)委托人或出席本次會議人員提交身份證資料無法辨認的; 
                      (三)同一股東委托多人出席本次會議的,委托書簽字樣本明顯不一致的; 
                      (四)傳真登記所傳委托書簽字樣本與實際出席本次會議時提交的委托書簽字樣本明顯不一致的; 
                      (五)授權委托書沒有委托人簽字或蓋章的; 
                      (六)委托人或代表其出席本次會議的人員提交的相關憑證有其他明顯違反法律、法規和公司章程的;  
                      第三十六條 因委托人授權不明或其代理人提交的證明委托人合法身份、委托關系等相關憑證不符合法律、法規、公司章程規定,致使其或其代理人出席本次會議資格被認定無效的,由委托人或其代理人承擔相應的法律后果。 
                   
                      第七章 會議簽到  
                      第三十七條 出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊應載明與會者姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項,并由出席會議的股東(或代理人)親自填寫?! ?/div>
                      第三十八條 已登記的股東應出示本人的身份證件,并在簽到簿上簽字?! ?/div>
                      未登記的股東,原則上不得參加本次股東大會,經大會主持人特別批準,需提交本規則第三十二條規定的文件,經審核符合大會通知規定的條件的股東在簽到簿上簽字后可以參加本次股東大會?! ?/div>
                      第三十九條 股東應于開會前入場,中途入場者,應經大會主持人許可。 
                   
                      第八章 股東大會的議事程序 
                      第四十條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。第四十一條 監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。 
                      第四十二條 召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會?! ?/div>
                      第四十三條 大會主持人應按預定時間宣布開會。如遇特殊情況時,也可在預定時間之后宣布開會?! ?/div>
                      第四十四條 大會主持人宣布開會后,主持人應首先向股東大會宣布到會的各位股東及股東代理人的情況以及所代表的有表決權股份的情況?! ?/div>
                      第四十五條 會議在主持人的主持下,按列入議程的議題和提案順序逐項進行。對列入會議議程的內容,主持人可根據實際情況,采取先報告、集中審議、集中表決的方式,也可對比較復雜的議題采取逐項報告、逐項審議及表決的方式。股東大會應該給予每個議題予以合理的討論時間?! ?/div>
                      第四十六條 在年度股東大會上,董事會應當就前次年度股東大會以來股東大會決議中應由董事會辦理的各事項的執行情況向股東大會做出報告?! ?/div>
                      第四十七條 在年度股東大會上,監事會應當宣讀有關公司過去一年的監督專項報告,內容包括: 
                      (一)公司財務的檢查情況; (二)董事、高層管理人員執行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規、公司章程及股東大會決議的執行情況; 
                      (三)監事會認為應當向股東大會報告的其他重大事件?! ?/div>
                      監事會認為有必要時,還可以對股東大會審議的提案出具意見,并提交獨立報告?! ?/div>
                      第四十八條 股東或股東代理人在審議議題時,應簡明扼要闡明觀點,對報告人沒有說明而影響其判斷和表決的問題可提出質詢,要求報告人做出解釋和說明?! ?/div>
                      第四十九條 股東可以就議案內容提出質詢和建議,主持人應當親自或指定與會董事和監事或其他有關人員對股東的質詢和建議做出答復或說明。有下列情形之一時,主持人可以拒絕回答質詢,但應向質詢者說明理由: 
                      (一)質詢與議題無關; 
                      (二)質詢事項有待調查; 
                      (三)涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開; 
                       (四)回答質詢將顯著損害股東共同利益; 
                      (五)其他重要事由?! ?/div>
                      第五十條 股東大會審議有關關聯交易事項時,與該關聯交易事項有關聯關系的股東可以出席股東大會,但應主動向股東大會申明此種關聯關系。關聯股東可以依照大會程序向到會股東闡明其觀點,但在投票表決時應回避而不參與表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議中應當充分說明非關聯股東的表決情況?! ?/div>
                      第五十一條 股東大會在審議關聯交易事項時,主持人應宣布有關關聯股東的名單,并對關聯事項作簡要介紹。主持人應宣布出席大會的非關聯方股東持有或代理表決權股份的總數和占公司總股份的比例,之后進行審議并表決。 
                      第五十二條 股東大會對列入議程的事項均采取表決通過的形式。股東大會表決時,股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,除公司章程第5.13條關于董事、監事選舉采用累積投票制度的規定外,普通股每一股有一票表決權。但是,公司持有的本公司股份沒有表決權。表決方式為記名式投票表決?! ?/div>
                      第五十三條 股東大會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決,不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東大會對同一事項有不同提案的,應以提案提出的時間順序進行表決,對事項做出決議?! ?/div>
                      第五十四條 股東大會審議董事、監事選舉的提案,應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。改選董事、監事提案獲得通過的,新任董事、監事在會議結束之后立即就任?! ?/div>
                      第五十五條 臨時股東大會不得對召開股東大會的通知中未列明的事項進行表決。臨時股東大會在審議通知中列明提案內容時,對涉及本規則第六十四條所列事項的提案內容不得進行變更;任何變更都應視為另一個新的提案,不得在本次股東大會上進行表決?! ?/div>
                      第五十六條 對于股東大會每一審議事項的表決投票,應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點,并由清點人代表當場公布表決結果?! ?/div>
                      在審議有關關聯交易事項時,關聯股東不得出任清點該事項之表決投票?! ?/div>
                      第五十七條 根據本規則關于大會紀律的規定,在投票表決之前被主持人責令退場的股東和因中途退場等原因未填寫表決票的股東所持有的股份不計入出席本次會議有效表決權的股份總數?! ?/div>
                      第五十八條 因填寫表決票不符合表決票說明或字跡無法辨認的,該表決票無效,不計入出席本次會議有效表決權的股份總數?! ?/div>
                      第五十九條 不具有出席本次會議合法有效資格的人員,其在本次會議中行使或代表行使的股東權利(包括但不限于所投出的表決票)無效。因此而產生的無效表決票,不計入出席本次會議有效表決權的股份總數。 
                   
                      第九章 股東大會決議  
                      第六十條 股東大會對表決通過的事項應形成會議決議?! ?nbsp;
                      決議分為普通決議和特別決議。股東大會做出普通決議,應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份的二分之一以上同意通過;股東大會做出特別決議應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份的三分之二以上同意通過?! ?/div>
                      第六十一條 股東大會各項決議的內容應當符合法律和公司章程的規定。出席會議的董事應當忠實履行職責,保證決議內容的真實、準確和完整,不得使用容易引起歧義的表述?! ?/div>
                      第六十二條 下列事項由股東大會以普通決議通過: 
                      (一)董事會和監事會的工作報告; 
                      (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案; 
                      (三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法; 
                      (四)公司年度預算方案、決算方案; 
                      (五)除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項?! ?/div>
                      第六十三條 下列事項由股東大會以特別決議通過: 
                      (一)公司增加或者減少注冊資本; 
                      (二)發行公司債券; 
                      (三)公司的分立、合并、解散和清算; 
                      (四)公司章程的修改; 
                      (五)回購本公司股票; 
                      (六)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的; 
                      (七)股權激勵計劃; 
                      (八)公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項?! ?/div>
                      第六十四條 年度股東大會和應股東或監事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式;臨時股東大會審議下列事項時,不得采取通訊表決方式: 
                      (一)公司增加或者減少注冊資本; 
                      (二)發行公司債券; 
                      (三)公司的分立、合并、解散和清算; 
                      (四)公司章程的修改; 
                      (五)利潤分配方案和彌補虧損方案; 
                      (六)董事會和監事會成員的任免; 
                      (七)變更募股資金投向; 
                      (八)需股東大會審議的關聯交易; 
                      (九)需股東大會審議的收購或出售資產事項; 
                      (十)變更會計師事務所; 
                      (十一)公司章程規定的不得通訊表決的其他事項?! ?/div>
                      第六十五條 股東大會就關聯事項做出決議,屬于普通決議的,應當由出席股東大會的非關聯股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過;屬于特別決議的,應當由出席股東大會的非關聯股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過?! ?/div>
                      第六十六條 會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。表決結果載入會議記錄?! ?/div>
                      第六十七條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行點算;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當即時點票?! ?/div>
                      第六十八條 公司董事會應當聘請有證券從業資格的律師出席股東大會,對以下問題出具意見并公告: 
                      (一)股東大會的召集、召開程序是否符合法律、法規的規定,是否符合公司章程; 
                      (二)驗證出席會議人員資格的合法有效性; 
                      (三)驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格; 
                      (四)股東大會的表決程序是否合法有效; 
                      (五)應公司要求對其他問題出具的法律意見?! ?/div>
                      公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會并對相關事項進行公證?! ?/div>
                      第六十九條 公司股票應當在股東大會召開期間停牌。公司董事會應當保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因導致股東大會不能正常召開或未能做出任何決議的,公司董事會應向深圳證券交易所說明原因并公告,公司董事會有義務采取必要措施盡快恢復召開股東大會。 
                   
                      第十章 股東大會紀律 
                      第七十條 已經辦理登記手續的公司股東或股東授權委托代理人、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師、公證員以及董事會或提議股東邀請的嘉賓、記者等可出席股東大會,其他人士不得入場,已入場大會主持人可要求其退場?! ?/div>
                      第七十一條 大會主持人可要求下列人員退場: 
                      (一)無資格出席會議者; 
                      (二)擾亂會場秩序者; 
                      (三)衣帽不整有傷風化者; 
                      (四)攜帶危險物品者; 
                      (五)其他必須退場情況。 
                      上述人員如不服從退場命令時,大會主持人采取必要措施使其退場?! ?/div>
                      第七十二條 審議提案時,只有股東或代理人有發言權,其他與會人員不得提問和發言,發言股東應先舉手示意,經主持人許可后,即席或到指定發言席發言?! ?/div>
                      有多名股東舉手發言時,由主持人指定發言者?! ?/div>
                      主持人根據具體情況,規定每人發言時間及發言次數。股東在規定的發言期間內發言不得被中途打斷,以使股東享有充分的發言權?! ?/div>
                      股東違反前三款規定的發言,大會主持人可以拒絕或制止?! ?/div>
                      與會的董事、監事、總經理、公司其他高級管理人員、及經大會主持人批準者,可發言?! ?/div>
                      第七十三條 發言的股東或代理人應先介紹自己的股東身份、代表的單位、持股數量等情況,然后發表自己的觀點?! ?/div>
                      第七十四條 公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則,不得給予出席會議的股東(或代理人)額外的經濟利益。 
                   
                      第十一章 股東大會會議記錄 
                      第七十五條 股東大會應作記錄,記載出席股東大會的內資股股東(包括股東代理人)和境內上市外資股股東(包括股東代理人)所持的有表決權的股份數及各占公司總股份的比例、召開會議的日期、地點、主持人姓名、會議議程、各發言人對每一審議事項的發言要點、每一表決事項的表決結果及內資股股東和境內上市外資股股東對每一表決事項的表決情況、股東的質詢與建議和董事會、監事會的答復或說明等內容以及股東大會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。 
                      第七十六條 股東大會會議記錄由出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人簽名,并作為公司檔案由董事會秘書保存。股東大會會議記錄的保管期限為十年。 
                   
                      第十二章 休會與散會  
                      第七十七條 大會主持人有權根據會議進程和時間安排宣布暫時休會。大會主持人在認為必要時也可以宣布休會?! ?/div>
                      第七十八條 股東大會全部議案經主持人宣布表決結果,股東無異議后,主持人方可以宣布散會。 
                   
                      第十三章 股東大會決議的執行和信息披露規定 
                      第七十九條 公司股東大會召開后,應按公司章程和國家有關法律及行政法規進行信息披露,信息披露的內容由董事長負責按有關法規規定進行審查,并由董事會秘書依法具體實施?! ?/div>
                      第八十條 股東大會決議公告應注明出席會議的股東(和代理人)人數、所持(代理)股份總數及占公司有表決權總股份的比例、表決方式以及每項提案表決結果以及聘請的律師意見。對股東提案做出的決議,應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。 
                      股東大會決議公告應對內資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別作出統計并公告?! ?/div>
                      第八十一條 會議提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,董事會應在股東大會決議公告中做出說明?! ?/div>
                      第八十二條 股東大會形成的決議,由董事會負責執行,并按決議的內容交由公司總經理組織有關人員具體實施承辦;股東大會決議要求監事會辦理的事項,直接由監事會組織實施?! ?/div>
                      第八十三條 利潤分配方案、公積金轉增股本方案經公司股東大會批準后,公司董事會應當在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發(或轉增)事項?! ?/div>
                      第八十四條 股東大會決議的執行情況由總經理向董事會報告,并由董事會向下次股東大會報告;涉及監事會實施的事項由監事會直接向股東大會報告,監事會認為必要時也可先向董事會通報?! ?/div>
                      第八十五條 公司董事長對除應由監事會實施以外的股東大會的執行進行督促檢查,必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關于股東大會決議執行情況的匯報?! ?/div>
                      第八十六條 公司向股東和社會公眾披露信息主要由董事長負責,或由董事長授權的其他董事負責。董事會秘書為公司指定的新聞發言人。 
                   
                      第十四章 附則  
                      第八十七條 本規則經股東大會審議批準后實施?! ?/div>
                      第八十八條 本規則與《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及公司章程相悖時,應按有關法律、法規和規范性文件以及公司章程執行?! ?/div>
                      第八十九條 有下列情形之一的,公司應當修改本規則: 
                      (一)公司法或有關法律、法規和其他規范性文件或公司章程修改后,本規則規定的事項與修改后的有關法律、法規和其他規范性文件或公司章程的規定相抵觸; 
                      (二)股東大會決定修改本規則?! ?/div>
                      第九十條 本規則的修改由股東大會決定,并由股東大會授權董事會擬訂修改草案,修改草案報股東大會批準后生效?! ?/div>
                      第九十一條 本規則的解釋權屬于董事會。
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